MONEY LAUNDERING – CONTRA EL LAVADO DE DINERO

TCM toma una posición contundente contra el blanqueo de dinero. Como un corredor de renombre internacional, estamos en el estricto cumplimiento de las políticas contra el lavado de dinero (AML). Estas políticas fueron promulgadas con el fin de prevenir y denunciar cualquier lavado de dinero y actividades sospechosas. Por favor, familiarizarse con nuestra política de Prevención de Lavado de Dinero y háganos saber si usted tiene preguntas.

¿Qué es el lavado de dinero?

El lavado de dinero es el proceso de disfrazar fondos ilícitos mediante la transferencia a un lugar legítimo o sistema financiero, sin evocar ninguna atención por parte de las autoridades.

Una vez que una persona (s) criminal o terrorista transfiere sus fondos a los sistemas financieros legítimos, podrán transferirlos entre bancos o productos financieros para utilizar en actividades ilegales, la compra de bienes y servicios, o incluso financiar el terrorismo.

De acuerdo con las leyes y reglamentos, TCM reportará cualquier intento de una persona o empresa para ocultar el origen y la propiedad de los activos provenientes de actividades ilícitas, incluyendo el fraude, el robo, el juego ilegal, el tráfico de drogas y otras actividades.

¿Por qué necesitamos Prueba de identidad de su cuenta de trading?

TCM requiere que todos nuestros clientes proporcionar documentación de apoyo para la prueba de la identidad y el origen legítimo de sus fondos. Como parte de esta política, se le solicitará que proporcione documentación legal para verificar su nombre, información personal y la ubicación.

Que se requiere para la prueba de la identidad?

  1. Una copia de su DNI o pasaporte.
  2. Una copia de una factura de servicios públicos, que incluye su nombre completo y dirección.
  3. En el acuerdo con el cliente TCM, que estarán obligados a indicar claramente el nombre beneficiario – el beneficiario de la cuenta debe coincidir con el nombre en su forma del contrato del cliente, y en la prueba de los documentos de identidad. Todos los fondos que desea retirarse deben estar al mismo beneficiario.